Documentos

By JulianLopezz

  • orden de allanamiento y registro de retención de correspondencia

    Solicitud de fiscal para impartir la legalidad de las actuaciones realizadas hasta el momento , así como de las entregas vigiladas del agente.

  • Aprobación a resolución y control de legalidad a la operación encubierta de Alvaro Galvis

    14 de marzo de 2023: El Juzgado 81 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá aprueba la resolución y otorga control de legalidad a la operación encubierta de Álvaro Galvis

  • Resolución A.E Álvaro Galvis

    13 de marzo de 2023: Se emite la Resolución No. 018, que autoriza la actuación de un agente encubierto.(Álvaro Galvis

  • Reunión de Raúl Vargas en Crepes & Waffles con alias “Alejo” en Cartagena.

    Reunión de Raúl Vargas en Crepes Waffles con alias “Alejo” en Cartagena. Se discute un pago de 50 millones de pesos a alias “Aldo” para reducir la operatividad de controles aduaneros

  • Actividad agente encubierto Álvaro Galvis, identificación mercancía sospechosa

    Álvaro Galvis) identifica una bodega sospechosa en Cartagena, frente al puerto CONTECAR. Se realizan movimientos irregulares de mercancía, con contenedores abiertos y personal descargando productos.

  • El agente encubierto (Álvaro Galvis) recibe una llamada del Intendente Santana

    A.E recibe una llamada con Santana, notificándole que debe presentarse para apoyar un procedimiento en Cartagena. Al llegar al lugar, identifica que los contenedores incautados son los mismos que había reportado en la bodega sospechosa. Durante el procedimiento, observa una camioneta Mazda color vino tinto, que se retira del lugar rápidamente. Posteriormente, se verifica que los documentos de los vehículos estaban falsificados y que transportaban cigarrillos de contrabando

  • El agente encubierto(Álvaro Galvis) reporta que fue enviado a vacaciones forzadas

    El agente encubierto(Álvaro Galvis) reporta que fue enviado a vacaciones forzadas, tras el operativo en Cartagena. Mayor Gómez Lara habría difundido información sobre la presencia de un infiltrado en POLFA.

  • El agente encubierto (Álvaro Galvis) se reúne con Diego Marín en el restaurante J del Hotel Las Américas en Cartagena,en la nueve tienen una nueva reunión

    A.E (Álvaro Galvis) se reúne con Diego Marín en el restaurante J del Hotel Las Américas en Cartagena, de 12:00 a 15:00 horas. Marín menciona que fue enviado por mandos superiores de la POLFA en Bogotá para que buscara un “punto de equilibrio” con A.E. 20:00: El agente encubierto (Álvaro Galvis) es invitado nuevamente al restaurante J en el Hotel Las Américas. Marín le presenta a dos personas, identificadas como un juez llamado Jorge Eliécer y un fiscal llamado Paulo Xavier.

  • El agente encubierto (Álvaro Galvis) traslada a Diego Marín y Camilo Gómez al Aeropuerto Rafael Núñez.

    El agente encubierto (Álvaro Galvis) traslada a Diego Marín y Camilo Gómez al Aeropuerto Rafael Núñez. Se toma evidencia fotográfica de la camioneta que Diego Marín condujo antes de su vuelo a Bogotá (Toyota TXL placas EGO 874).

  • El agente encubierto(Álvaro Galvis) menciona que su identidad ha sido expuesta y que se encuentra en riesgo.

    Se realiza una entrevista virtual con el agente encubierto Álvaro Galvis Acevedo en la plataforma TEAMS. El agente encubierto menciona que su identidad ha sido expuesta y que se encuentra en riesgo. Se confirma la relación entre funcionarios de la DIAN y la organización de contrabando en Buenaventura y Cartagena.

  • Peter Nocua se reúne con Pacho/Millos en un conjunto cerrado.

    Peter Nocua se reúne con Pacho/Millos, quien le informa sobre la detención de dos contenedores, uno en Cartagena y otro en Yumbo, supuestamente por orden de Álvaro Galvis. Nocua recibe instrucciones para realizar el empalme el 18 de octubre y finalizar su encargo en Cartagena. El Coronel Puentes notifica al Mayor Raúl Darío Vargas Cruz su traslado inmediato a Cartagena para asumir la División de la POLFA. Se inician los trámites administrativos y la solicitud de comisión y pasajes.

  • El agente encubierto Álvaro Galvis Acevedo establece contacto por WhatsApp con un intermediario de Diego Marín

    El agente encubierto Álvaro Galvis contacta por WhatsApp a un intermediario de Diego Marín, quien le informa que Marín está en Bogotá y viajará a Cartagena el 31/08/2023 para hacerle una propuesta. Al llegar a la oficina de la POLFA en Cartagena, el intendente Santana le señala el escritorio de la patrullera Angélica y menciona: "Mijo, mire, ahí le dejaron la cachetada." El agente encuentra 5 millones de pesos en billetes y los consigna en la cuenta de la operación encubierta.

  • Dia: El agente encubierto (Álvaro Galvis) es recogido en el sector de Las Ramblas, Cartagena por Diego Marín y Camilo Gómez en un vehículo

    El agente encubierto Álvaro Galvis se reúne con Diego Marín y Camilo Gómez en Las Ramblas, Cartagena. Marín revela una red de corrupción en la DIAN y la Policía para favorecer el contrabando, con apoyo de Sandra Peláez y varios oficiales estratégicamente ubicados. Destaca su relación con el coronel Oviedo y otros mandos policiales, mencionando sobornos y conexiones con empresarios y políticos. También alude a la influencia de "Shave y Manel" en la Presidencia. La conversación es grabada.

  • Noche: Diego Marín le presenta al agente encubierto (Alvaro Galvis) a dos personas más en el restaurante J del Hotel Las Américas en Cartagena

    Diego Marín le presenta al agente encubierto (Álvaro Galvis) a dos personas más en el restaurante J del Hotel Las Américas en Cartagena a Un juez llamado Jorge Eliécer y un fiscal llamado Paulo Xavier. Se mencionan temas relacionados con favores judiciales dentro de la organización de contrabando. Al salir, el agente encubierto observa una camioneta Toyota TXL, placas RGS 123.

  • Abdón Melo es presentado a Diego Marín por medio de Mario Sarmiento.

    01 de septiembre: Abdón Melo es presentado a Diego Marín por medio de Mario Sarmiento.

  • Peter Nocua asiste a una reunión ordenada por el Mayor Sarmiento en Multiplaza

    Peter Nocua asiste a una reunión ordenada por el Mayor Sarmiento en Multiplaza. Se desplazan a unos apartamentos donde le presentan a un comerciante conocido como Don Diego.

  • Dia: Peter Nocua viaja a Cartagena, donde es recibido por el señor Faudel para realizar el empalme en la ciudad.

    05 de septiembre: Peter Nocua viaja a Cartagena, donde es recibido por el señor Faudel para realizar el empalme en la ciudad.
    Diego Marín le escribe por Cellcrypt para presentarle a alguien y lo cita en el centro comercial Las Ramblas en Cartagena.

  • Noche: El agente encubierto (Alvaro Galvis) es recogido en el sector Las Ramblas, Cartagena, por Diego Marín y Camilo Gómez en un vehículo.

    El agente encubierto Álvaro Galvis es llevado a un apartamento en Manzanillo por Diego Marín y Camilo Gómez. Allí, Marín lo presenta al Mayor Nocua, jefe de la POLFA en Cartagena, para coordinar y evitar problemas en operaciones de contrabando. Se menciona que el coronel Oviedo tiene a Audrey Barrera sobornando comerciantes y que la división de Barranquilla aún no está controlada. Marín finaliza diciendo que presentará al "Pupilo" .

  • El Pupilo, identificado como José Alzate, contacta a Peter Nocua y lo visita en su residencia

    07 de septiembre: El Pupilo, identificado como José Alzate, contacta a Peter Nocua y lo visita en su residencia, explicando que viene de parte de Diego Marín.

  • Solicitud de actuación de Raul Vargas como agente encubierto.

    09 de septiembre es solicitada la actuación de Raul Vargas como agente encubierto.

  • Solicitud la actuación de Raúl Vargas como agente encubierto.

    09 de septiembre de 2023: Se solicita la actuación de Raúl Vargas como agente encubierto.

  • Álvaro Galvis informa a Peter Nocua sobre un contenedor con contrabando

    12 de septiembre: Álvaro Galvis informa a Peter Nocua sobre un contenedor con contrabando, usado para presionar a una mujer que lo administraba. Ella solicita a Nocua el contacto de Cellcrypt.

  • Diego Marín coordina una reunión nocturna con Peter Nocua en el hotel Las Américas

    Diego Marín coordina una reunión nocturna con Peter Nocua en el hotel Las Américas. Allí encuentra a Rafael Restrepo Londoño, a quien Nocua conocía, junto con Diego Marín, José Helí Alzate y Francisco (Pacho/Millos), quien se presenta como importador y colaborador de Rafael Restrepo en coordinaciones portuarias.

  • "Desayuno de trabajo" con la directora de la DIAN seccional Cartagena en el hotel Las Américas

    Se realiza un "desayuno de trabajo" con la directora de la DIAN seccional Cartagena en el hotel Las Américas. Aunque no se especifican todos los asistentes, se entiende que participan Diego Marín, Pacho/Millos y Rafael Restrepo.

  • Llegada a Cartagena el coronel retirado Juan Carlos Sáenz Gutiérrez, a quien Peter Nocua dice conocer.

    18 de septiembre: Llega a Cartagena el coronel retirado Juan Carlos Sáenz Gutiérrez, a quien Peter Nocua conoce de una especialización en la Universidad Sergio Arboleda. Sáenz solicita una reunión y le presenta a Alex en el restaurante D'res, quien asesorará a Nocua en sus funciones como jefe de la POLFA.

  • El AE (Álvaro Galvis) se encontraba con el Subintendente Elkin Hernández y el Patrullero Jeiner Guerrero.

    El AE Álvaro Galvis está con el Subintendente Elkin Hernández y el Patrullero Jeiner Guerrero cuando este recibe una llamada sobre la incautación de un contenedor por la Armada en la vía a Medellín. El Mayor Beltrán, molesto, ordena al Teniente Óscar Ochoa contactar a alias "El Mono" para solucionar el problema. También se menciona que el Teniente John Rivera, jefe de la POLFA en Turbo, tenía compromisos con la mercancía incautada.

  • : El AE (Álvaro Galvis) va al Banco Agrario para consignar 5 millones de pesos entregados por la organización

    El AE (Álvaro Galvis) va al Banco Agrario para consignar 5 millones de pesos entregados por la organización. Se encuentra con el ex patrullero Edgar Baca, quien lo invita a almorzar en el restaurante Diez de 10, del cual es propietario. Baca menciona que está trabajando en los puertos de Santa Marta y Barranquilla con un socio y que lo presentaría al AE. Se menciona al Capitán Faudel Salazar, quien supuestamente centraliza información y se hace pasar por el AE frente a comerciantes.

  • Diego Marín expresa su malestar a A.E(Álvaro Galvis) con el coronel puentes por no firmar el acto administrativo.

    DM expresa su malestar con el Coronel Puentes por no firmar su acto administrativo.

  • Diego Marín (DM) menciona que se reuniría con el Coronel Puentes para tratar ciertos temas administrativos que lo tienen molesto.

    Diego Marín (DM) menciona que se reuniría con el Coronel Puentes para tratar ciertos temas administrativos que lo tienen molesto. Se menciona que Martha Sosa de la DIAN maneja la parte económica de la directora de la DIAN en Cartagena. DM expresa su molestia con el Coronel Puentes, ya que este no ha firmado el acto administrativo para devolver la función pública al AE. DM afirma que pagó dinero al Coronel Puentes y al Coronel Lamprea (comandante de DITRA a nivel nacional).

  • Peter Nocua se reúne en el hotel Radisson con Pacho/Millos y su sobrino en formación

    Peter Nocua se reúne en el hotel Radisson con Pacho/Millos y su sobrino en formación. Pacho expresa preocupación por el aumento en los pagos a funcionarios de la DIAN en el puerto, dirigido por Martha Sosa. Nocua indica desconocer la situación y ofrece consultar con Galvis, ante lo cual Pacho sugiere coordinar una reunión.Pacho/Millos informa a Nocua sobre una reunión que tuvo con Álvaro Galvis, solicitándole que actúe como si no se conocieran.

  • Dia: Peter Nocua conversa con Álvaro Galvis en las instalaciones de la POLFA.

    Peter Nocua conversa con Álvaro Galvis en las instalaciones de la POLFA. Galvis confirma conocer a Pacho/Millos y cuestiona a Nocua sobre su reunión previa, mencionando que él iba a presentarle al líder de la operación de cigarrillos. Nocua comunica que Pacho desea hablar con él, y Galvis acepta.

  • Noche:

    En la noche, aproximadamente a las 21:00, Peter Nocua y Galvis se encuentran en el hotel Radisson y acuden a la habitación indicada por Pacho/Millos. Al discutir las inquietudes, Galvis indica desconocer los sobrecostos, afirma no interferir y considera aceptable el precio de 60 millones.

  • El teniente Coronel Carlos Oviedo, jefe de división control operativo Bogotá, presenta a Peter Nocua mediante Silent Phone a un supuesto asesor del director general de la Policía Nacional

    El Teniente Coronel Carlos Oviedo presenta a Peter Nocua, vía Silent Phone, a un supuesto asesor del director de la Policía, quien pide una reunión privada en el hotel Radisson. Venegas, el asesor, dice manejar las listas de oficiales de la POLFA y ser contratista de la Policía. Propone a Nocua hacer pagos mensuales al director de la Policía, pero este se niega. No se confirma si la reunión en el área de piscinas del hotel ocurrió ese mismo día.

  • Se menciona a Juan David Oviedo, quien supuestamente controla Cartagena y tiene poder en la DIAN

    A.E (Peter nocua) hace mención que en conversaciones se menciona a Juan David Oviedo, quien supuestamente controla Cartagena y tiene poder en la DIAN. Se indica que Oviedo tiene contacto directo con el Director de la DIAN, Juan Carlos Reyes.

  • José Alzate contacta a Peter Nocua y lo visita en su apartamento con un mensaje de Diego Marín.

    José Alzate contacta a Peter Nocua quien regresaba de un allanamiento y lo visita en su apartamento con un mensaje de Diego Marín. Alzate consulta sobre el monto destinado a la POLFA, ante lo cual Nocua inicialmente expresa desconocimiento, pero luego sugiere que no debería exceder los 100 millones.

  • Peter Nocua viaja a Bogotá para visitar a su familia. José Alzate

    06 de octubre: Peter Nocua viaja a Bogotá para visitar a su familia. José Alzate, quien se encuentra en la ciudad, le menciona un pago pendiente de 90 millones para Diego Marín y solicita una reunión para el 8 de octubre para presentarle a alguien.

  • el Agente Encubierto (Alvaro Galvis) se reúne con una tercera persona. Durante la reunión, esta persona le menciona que estaba con Diego Marín (DM) y cuatro servidores de la OTAN en Cartagena.

    En Cúcuta, el AE Álvaro Galvis se reúne con una tercera persona, quien menciona haber estado con Diego Marín y 4 servidores de la OTAN en Cartagena. DM recibe una llamada y ordena a la tercera persona viajar a Bogotá por información grave sobre él y el AE. En Bogotá, DM lo confronta, afirmando que sabe que el AE lo graba y colabora con un fiscal. Molesto por la mención de "Triana", DM lo amenaza, advirtiendo que si no detiene todo, "se va a armar una guerra".

  • Peter Nocua se reúne con José Alzate

    Peter Nocua se reúne con José Alzate y un ex policía llamado José, quien afirma haber colaborado con Diego Marín en la ubicación de policías en la POLFA y haber entregado 90 millones a Marín como préstamo para pagos. En la noche, Pacho/Millos se encuentra con Nocua en Coctel’s y le informa que el pago por contenedores bajará de 60 a 45 millones debido al cambio de sistema a DTAI. También menciona que coordinó con Martha Sosa de la DIAN para reducir los pagos a funcionarios.

  • Seguimiento a contenedores de cigarrillos de contrabando en conjunto con la Armada Nacional y agentes de control.

    En un operativo conjunto con la Armada y agentes de control, se sigue un tractocamión con un contenedor de cigarrillos de contrabando, interceptado en Cali tras tres días. El contenedor es trasladado a las bodegas de la DIAN, donde se detectan inconsistencias en la documentación. Se ordena la incautación de cigarrillos marca Carnival, valorados en 1.231.979.000 pesos. Según los documentos de transporte, el destino final del vehículo era Ipiales, en la frontera con Ecuador.

  • El coronel retirado Juan Carlos Sáenz cita a Peter Nocua en Archies del centro comercial Ramblas por la noche.

    El coronel retirado Juan Carlos Sáenz cita a Peter Nocua en Archies de Las Ramblas y menciona una reunión con Martha Sosa de la DIAN para organizar la POLFA. Luego, en su apartamento, José Alzate conecta a Nocua con Diego Marín, quien se disculpa por unas fotos juntos y sugiere decir que Álvaro Galvis los presentó. Nocua también recibe una llamada de Galvis sobre las mismas fotos. Al preguntarle si él las tomó, Galvis lo niega.

  • La directora seccional de la DIAN Cartagena, Sandra, siguiendo órdenes del director de fiscalización, solicita a Peter Nocua enviar funcionarios de la POLFA

    La directora seccional de la DIAN Cartagena, Sandra, siguiendo órdenes del director de fiscalización, solicita a Nocua enviar funcionarios de la POLFA para interceptar una tractomula con contenedor. Nocua coordina con el intendente Jefe Restrepo, segundo al mando de la POLFA en Cartagena. Al llegar, el vehículo ya había sido detenido por un militar con instrucciones de entregarlo a la POLFA.

  • Peter Nocua recibe una llamada de Álvaro Galvis

    Peter Nocua recibe una llamada de Álvaro Galvis informando que el intendente Santana ha sido herido por disparos, solicitando que informe a sus superiores jerárquicos.

  • Raul Vargas toma un vuelo a Cartagena

    Se completa la publicación de la comisión y la asignación de tiquetes aéreos. A las 22:00 horas, Raul Vargas toma un vuelo a Cartagena. A las 23:00 horas, llega a Cartagena y es recogido por el patrullero Corpas, quien lo lleva al Hotel Buenos Aires. Vargas se entera de que su hospedaje fue gestionado por el Mayor Peter Nocua con el jefe logístico de la Metropolitana de Cartagena.

  • Raúl Vargas recibe una llamada de Peter Nocua, quien le informa que un comerciante de buena reputación desea hablar con él.

    Raúl Vargas recibe una llamada de Peter Nocua sobre un comerciante de buena reputación que desea reunirse con él. Vargas acepta y a las 17:00 se encuentran en el Hotel Radisson, habitación 927. El comerciante, identificado como Pacho, menciona que ha trabajado con los anteriores comandantes de la división. En ese momento, Vargas no sospecha nada irregular o ilegal.

  • Peter Nocua se acerca a las oficinas de CESOF para dar declaración.

    Peter Nocua se acerca a las oficinas de CESOF para dar declaración de las actividades ilegales que habría presenciado estando en su cargo.

  • Raul Vargas recibe nuevamente una invitación de Nocua para encontrarse con Pacho en el Hotel Radisson.

    Raúl Vargas recibe nuevamente una invitación de Nocua para encontrarse con Pacho en el Hotel Radisson. Durante esta reunión, Pacho le entrega un celular iPhone 11 y le indica que se comuniquen por la aplicación Cellcrypt Enterprise. Vargas sospecha de las intenciones de Pacho pero no toma ninguna acción inmediata.

  • Pacho mantiene comunicación frecuente con Vargas a través de la aplicación Cellcrypt Enterprise.

    24 al 31 de octubre de 2023: Pacho mantiene comunicación frecuente con Vargas a través de la aplicación Cellcrypt Enterprise.

  • La subintendente Paola, encargada del área de medidas de protección en Cúcuta, se reúne con el Agente Encubierto (Alvaro Galvis).

    La subintendente Paola, encargada del área de medidas de protección en Cúcuta, se reúne con el Agente Encubierto (Alvaro Galvis). Se le informa al AE que su orden de protección ha sido filtrada a varias dependencias de la Policía Nacional. La filtración pone en peligro la seguridad e integridad del AE, quien presenta problemas de ansiedad, insomnio y alteraciones emocionales. Se solicita a la Fiscalía gestionar protección para el AE o su salida del país.

  • En Cúcuta, el AE (Álvaro Galvis) recibe la visita de un contacto de Diego Marín (DM).

    En Cúcuta, el AE (Álvaro Galvis) recibe la visita de un contacto de Diego Marín (DM). Este contacto le informa que DM está molesto porque cree que el AE lo está grabando y tiene pruebas en su contra. DM culpa al AE de la incautación de los contenedores de cigarrillos de contrabando con GPS. Se menciona que John Erick, sobrino de Diego Marín, está involucrado en el negocio del contrabando y el narcotráfico.

  • El AE(Alvaro Galvis) recibe información de que Diego Marín se encuentra en Bogotá y que quiere hablar con un contacto del AE.

    El AE(Alvaro Galvis) recibe información de que Diego Marín se encuentra en Bogotá y que quiere hablar con un contacto del AE. DM intenta programar una reunión para el 30 de octubre para tratar la situación con el AE.

  • Pacho le envía a Raul Vargas información sobre placas de vehículos y un contenedor.

    Pacho le envía a Raul Vargas información sobre placas de vehículos y un contenedor. Vargas intenta verificar la información, pero debido a su falta de experiencia en el cargo y el alto flujo de vehículos en el puerto de Cartagena, no encuentra datos relevantes.

  • Entrevista virtual del agente encubierto Álvaro Galvis Acevedo a través de la plataforma TEAMS del OUTLOOK institucional

    1 de Noviembre 11:14: Se inicia la entrevista virtual del agente encubierto Álvaro Galvis Acevedo a través de la plataforma TEAMS del OUTLOOK institucional. El agente encubierto confirma que su identidad ha sido comprometida y que se siente en riesgo. 12:16: Finaliza la entrevista. Se registra la evidencia en un DVD y se somete a cadena de custodia.

  • Pacho le envía la foto de una camioneta a Raúl Vargas por Cellcrypt

    Pacho le envía la foto de una camioneta a Raul Vargas por Cellcrypt preguntándole si es suya. Vargas responde negativamente y decide cortar contacto con Pacho.

  • Raúl Vargas recibe nuevos mensajes de Peter Nocua

    2 y 3 de noviembre de 2023: Raúl Vargas recibe nuevos mensajes de Peter Nocua, ahora a través de Cellcrypt Enterprise, donde le informa que su "pupilo" (un contacto de Pacho) tomará el control de la situación.

  • El supuesto “pupilo” (José Álzate) le escribe a Raúl Vargas el 3 de noviembre con un mensaje breve,

    El 3 de noviembre, José Alzate escribe a Raúl Vargas: "Jefe, con Alejo atento", lo que despierta sospechas en Vargas sobre actividades ilegales. A las 17:22, Vargas rinde declaración jurada ante la fiscal Paola Londoño, detallando su llegada a Cartagena, su reunión con Pacho y la entrega de un celular. Confirma que recibió tres meses de arriendo y un iPhone 11 con Cellcrypt. También menciona que Nocua le habló de "tarifas" por importaciones ilícitas, pero asegura no haber aceptado dinero.

  • Solicitud de la actuación de Peter Nocua como agente encubierto.

    11 de noviembre es solicitada la actuación de Peter Nocua como agente encubierto.

  • Resolución de agente encubierto para Raul Vargas.

    Resolución de agente encubierto para Raul Vargas.

  • Acta de audiencia de preliminar agente encubierto

    Se declara el control de legalidad previo a solicitud de agente encubierto Raúl Vargas

  • Audiencia de control preliminar Agente encubierto Raúl Vargas

    Se declara legal el control previo de agente encubierto y vigilancia controlada, de acuerdo con la orden emitida por el ente fiscal el 24 de noviembre de 2023, por el término de un año a partir de dicha fecha.

  • Primera reunión del agente encubierto (Raul Vargas) con alias “Pacho” en Cartagena.

    Primera reunión del agente encubierto (Raul Vargas) con alias “Pacho” en Cartagena. Se informa sobre una alerta en La Guajira debido a un presunto contrabando de cigarrillos. Se menciona la coordinación con grupos ilegales para encubrir el desvío de mercancía.

  • Resolución de actuación de agente encubierto Peter Nocua

    06 de diciembre: Resolución No. 0275 Autorización de actuación de agente encubierto Peter Nocua.

  • Audiencia de control previo y entrega vigilada Peter Nocua

    Se toma decisión de impartir control de legalidad a la orden de actuación de agente encubierto y entrega controlada, expedida el 12 de diciembre de 2023 por la Fiscalía 5.

  • Reunión de Raul Vargas con alias “Alejo” en Bocagrande, Cartagena.

    Reunión de Raúl Vargas con alias “Alejo” en Bocagrande, Cartagena. Se expresa desconfianza hacia alias “Pacho” por ocultar información sobre los movimientos de mercancía.

  • Se reporta la salida de otro vehículo con cigarrillos de contrabando desde la Zona Franca de Manga.

    Se reporta la salida de otro vehículo con cigarrillos de contrabando desde la Zona Franca de Manga. Desde esta fecha, alias “Alejo” se convierte en el único canal de reportes para el agente encubierto.

  • Reunión en Bogotá entre alias “Alejo” y alias “Pacho”

    Reunión en Bogotá entre alias “Alejo” y alias “Pacho”, tras la cual se refuerza el control de reportes de cargamentos ilegales.

  • Alias "Pacho" (Juan Francisco Solano Barrero) entrega un iPhone 15 Pro Max al agente encubierto (Raúl Vargas) en el Hotel Radisson de Cartagena.

    Alias "Pacho" (Juan Francisco Solano Barrero) entrega un iPhone 15 Pro Max al agente encubierto (Raúl Vargas) en el Hotel Radisson de Cartagena. Se documenta la entrega como un intento de soborno para captar la confianza del agente.

  • Primer encuentro entre el agente encubierto (Raúl Vargas) y alias "Alejo" en el restaurante Hard Rock Café de Cartagena.

    El agente encubierto Raúl Vargas se reúne con alias "Alejo" en el Hard Rock Café de Cartagena para discutir pagos dentro de la organización criminal. Se menciona la entrega de 50 millones a alias "Aldo" y la participación de "Guerra" y "Jaramillo" en el contrabando en Bogotá,Medellín y Valledupar. Se confirma el ingreso de 165 millones por 5 contenedores de cigarrillos y tres de textiles. "Alejo" calcula que Vargas debe recibir 154.9 millones,pero acuerdan entregar solo 50 millones inicialmente.

  • Alexander Galeano le escribe a Yorguin Malagón.

    Alexander Galeano le escribe a Yorguin Malagón, indicándole que se encuentra en Bogotá y sugiriendo verse en persona.

  • El agente encubierto(Víctor Leal) menciona que el coronel Galeano lo citó en Chipichape y lo subió a un vehículo Audi Q7.

    El agente encubierto Víctor Leal se reúne con el coronel Galeano en Chipichape y es llevado en un Audi Q7, donde le presentan a Ricardo, ofrece colaboración en operaciones portuarias. Afirma tener contactos en Agua Dulce y la Sociedad Portuaria de Buenaventura para facilitar el movimiento de contenedores. Al agente le entregan una bolsa con dinero. Posteriormente, se verifica el contenido: 200 billetes de $50.000 COP, sumando $10.000.000 COP, documentados y embalados según la cadena de custodia.

  • Se inicia la entrevista de control con el agente encubierto (Victor Leal) en el Hotel Sonesta, Santiago de Cali.

    El A.E. Víctor Leal es entrevistado en el Hotel Sonesta, Cali. Informa que Alexander Galeano lo citó en el sótano del Hotel Siles y lo subió a una Audi Q7 negra para una reunión en movimiento. Allí, Galeano lo presenta a "Ricardo", quien dice tener contactos en los puertos de Agua Dulce y Buenaventura. Durante la reunión, Galeano le entrega una bolsa con dinero en efectivo como "detalle" por asistir.

  • Segundo encuentro entre Raúl Vargas con "Alejo" en el Hard Rock Café de Cartagena.

    Segundo encuentro entre Raúl Vargas con "Alejo" en el Hard Rock Café de Cartagena. "Alejo" entrega al agente encubierto una bolsa de Carulla con dinero en su interior. Se graba en video la entrega del dinero, que supuestamente es de 50 millones de pesos. "Alejo" muestra un salvoconducto de arma de fuego a nombre de José Álzate Moncayo y menciona haber trabajado en la Policía Nacional en la Dirección de Talento Humano.

  • Control posterior de entrega vigilada y actuación de agente encubierto

    Se solicita impartir legalidad al control posterior parcial de la entrega vigilada, la actuación del agente encubierto y la incautación de elementos, autorizados por Resolución No. 275 del 6 de diciembre de 2023 y sometidos a control previo el 12 de diciembre. La última actuación fue el 9 de enero de 2024, con informe recibido el 10 de enero, dentro del plazo y conforme a lo autorizado. Se argumenta jurídicamente y se presentan pruebas que respaldan la solicitud.

  • Audiencia de control posterior parcial de entrega vigilada y actuación de agente encubierto de Peter Nocua

    Conforme a la normativa vigente, otorga legalidad al control posterior parcial de entrega vigilada, actuación parcial de agente encubierto e incautación de elementos, autorizados mediante la Resolución No.275 del 6 de diciembre de 2023, con control previo del Juzgado 57 Penal Municipal el 12 de diciembre de 2023.La última actuación fue el 9 de enero de 2024 y el informe recibido el 10 de enero, cumpliendo plazos.Se autoriza el comiso de $5.000.000, sustentado en pruebas y fundamentos jurídicos.

  • Se realiza la entrevista de control con el agente encubierto (Raul Vargas)

    Se realiza la entrevista de control con el agente encubierto (Raul Vargas) a las 12:08 horas. Se graban y embalan en DVD las pruebas de la entrevista y la entrega del dinero. Se cuentan los billetes, sumando un total de 50 millones de pesos en billetes de 50.000 y 100.000 COP. El dinero se somete al protocolo de cadena de custodia.

  • Luego de la última actividad de control, el agente encubierto recibe un mensaje por WhatsApp de un hombre que se identifica como el coronel en retiro Javier Parada.

    Luego de la última actividad de control, el agente encubierto recibe un mensaje por WhatsApp de un hombre que se identifica como el coronel en retiro Javier Parada. Parada le pide una reunión personal para solicitarle un favor.

  • Acta de incautación de 50 millones aportados por el agente encubierto Raul Vargas

    Acta de incautación de los 50 millones aportados por el agente encubierto Raúl Vargas

  • Acta de incautación de elementos agente encubierto Peter Nocua

    Acta de incautación de los 200 millones entregados por Peter Nocua.

  • Alexander Galeano llama a Yorguin Malagón y le propone reunirse.

    (Sábado) Alexander Galeano cita a Yorguin Malagón en la oficina de POLFA y llega en una camioneta gris polarizada. Al llamarlo, le indica que está dentro del vehículo y le hace una seña para que suba, pero Malagón se niega y le pide hablar afuera. Galeano menciona que la camioneta es de su padre y está en venta por 180 millones. Luego, le propone recibir dinero sin involucrarse directamente, pero Malagón rechaza la oferta y cambia el tema. No hubo más contacto después del 13 de enero de 2024.

  • Audiencia de control reservada para actuación de agente encubierto Raúl Vargas

    El despacho imparte control de legalidad material y formal parcialmente al procedimiento y a los resultados obtenidos en una actividad de agente encubierto realizada hasta el día de hoy. (01/13/2024) Igualmente, se legaliza la operación encubierta y la incautación del importe monetario referido en la exposición de motivos presentada por la fiscalía general de la nación, por encontrarse ajustada al ordenamiento de la norma procedimental penal citada.

  • Audiencia reservada control posterior actividades de agentes encubiertos

    El Despacho imparte control de legalidad material y formal, de manera parcial, a la actividad de los agentes encubiertos AE-1 y AE-2, según los informes FPJ 11 del 12 y 13 de enero de 2024 presentados por el Agente de Control AC-1. También se avala la legalidad de la entrega vigilada y la incautación de las sumas de dinero mencionadas en dichos informes, conforme al C.P.P. Se garantiza la reserva de la información sobre la operación y los montos incautados.

  • Almuerzo de A.E (Raul Vargas) con Javier Parada en Leños & Carbón

    El A.E. Raúl Vargas almuerza con Javier Parada en Leños Carbón, Cartagena, a las 12:10 p.m. Parada habla de su trayectoria y le ofrece contactos para su proyección en la fuerza. Menciona la llegada de dos amigos desde Cali interesados en ingresar cigarrillos de contrabando por el puerto. Aunque reconoce que no es legal, asegura que no habrá problemas. Pactan una reunión al día siguiente y Parada solicita otro número de contacto, recibiendo uno vinculado a Cellcrypt.

  • Javier Parada vuelve a contactar a A.E (Raul Vargas) y le recuerda que viajará a Cartagena en los próximos días.

    Javier Parada vuelve a contactar a A.E (Raul Vargas) y le recuerda que viajará a Cartagena en los próximos días. Sugiere que se reúnan para almorzar.

  • Reunión con empresarios en Hotel Morros 922, Cartagena a las 11:43 a.m. En el Hotel Morros 922, sector La Boquilla, Cartagena.

    Reunión en el Hotel Morros 922, Cartagena, a las 11:43 a.m., con el A.E. Raúl Vargas, el coronel (r) Javier Parada y dos empresarios de Cali, uno identificado como Alejandro Nieve. Buscan una ruta para contrabandear cigarrillos desde el puerto, ya que su socio anterior tuvo problemas con POLFA. Contactan a "Miguel Salas", quien busca apoyo de POLFA. Se agenda otra reunión con Salas. Parada insiste en manejar los pagos y contactos, y los empresarios piden acercamientos con la DIAN.

  • Yorguin Malagón rinde su declaración ante las autoridades judiciales

    Yorguin Malagón rinde su declaración ante las autoridades judiciales, relatando los eventos y proporcionando el número de contacto de Alexander.

  • Acta donde se imparte legalidad a entrega vigilada, actuaciones parciales a agente encubierto(Yorguin Malagón) e incautación de dinero

    El Juez, tras evaluar los elementos probatorios, imparte control de legalidad formal y material parcial a la actividad del Agente Encubierto código 7a5eba, según el informe FPJ-11 del 28 de enero de 2024. También avala la entrega vigilada y la incautación de dinero referida en el informe, ajustadas al marco legal. La autorización de estas actividades fue otorgada el 26 de enero de 2024 por el Juzgado 76 Penal Municipal de Bogotá por un año.

  • Javier Parada contacta nuevamente al agente encubierto (Raul Vargas) por WhatsApp.

    Javier Parada contacta al A.E. Raúl Vargas por WhatsApp y le informa que un funcionario de la DIAN en Barranquilla retuvo una carga de perfumes de contrabando de los empresarios de Cali. El funcionario exige 1.5 millones de pesos para liberarla. Parada le envía el contacto de Jaime Pedraza (DIAN) y una guía de Servientrega con detalles del envío. El A.E. responde que están gestionando la liberación, pero en realidad no toma ninguna acción para evitar comprometerse.

  • Alias "Alejo" intenta contactar al agente encubierto (Raúl Vargas) en varias oportunidades

    Alias "Alejo" intenta contactar al agente encubierto (Raúl Vargas) en varias oportunidades, preocupado por la falta de actividad en la organización. Se queja de que alias "Pacho" lleva dos semanas sin coordinar envíos. "Alejo" avisa que el 25 de enero viajará a Cartagena y que probablemente se realizará una nueva entrega de dinero.

  • "Alejo" se reúne con alias "Pacho" en Cartagena.

    "Alejo" se reúne con alias "Pacho" en Cartagena. No se dan detalles de la conversación.

  • Tarde/Noche: Encuentro posterior en un billar: "Alejo" y el agente encubierto juegan billar.

    "Alejo" y el agente encubierto juegan billar."Alejo" muestra un bloc de notas en su celular con las transacciones registradas: 50 millones entregados anteriormente, 50 millones entregados en esta reunión, arriendo del apartamento del agente encubierto: 3.3 millones, total pagado: 103.3 millones, saldo pendiente: 51.6 millones, se retiran del lugar.

  • Noche: Entrevista de control y conteo del dinero a las 10:30 p.m en el hotel hampton by Hilton en Cartagena.

    Entrevista de control y conteo del dinero a las 10:30 p.m en el hotel hampton by Hilton en Cartagena, Se graba la entrevista en video y se realiza el conteo del dinero. Resultados del conteo: Se encuentran 488 billetes de 100.000 COP, totalizando 48.8 millones. Faltan 1.2 millones de los 50 prometidos.

  • Dia: Reunión y entrega de dinero en Hotel Radisson, Cartagena.

    En el Hotel Radisson, Cartagena, el A.E. Raúl Vargas se reúne con alias "Alejo" y "Pacho/Millos". "Pacho" explica que la DIAN ha bloqueado la salida de mercancía, pero espera solucionarlo pronto. "Alejo" menciona que un subintendente Galvis ha alertado sobre la investigación. Pactan incluir a "Alejo" en la negociación con la DIAN y hacer "controles de POLFA" en Pasacaballos. Luego, entregan al A.E. una bolsa con 50 millones de pesos, parte de los 154.9 millones acordados.

  • Resolución agente encubierto para Yorguin Malagón.

    Resolución No. 012 aceptación de agente encubierto para Yorguin Malagón.

  • Audiencia reservada donde se da cumplimiento a control posterior de actividades realizadas de agente encubierto Raúl Vargas

    El despacho imparte control de legalidad parcial al procedimiento y resultados de la actividad de agente encubierto realizada hasta la fecha. Se legaliza la operación y la incautación del importe monetario señalado por la fiscalía, conforme a la norma procedimental penal (arts. 82, 83, 84 y 242 C.P.P.). Se deja constancia de que no se revelará información sobre la operación ni la suma incautada para garantizar su reserva.

  • Acta de incautación de 48.800 millones aportados por el agente encubierto

    Acta de incautación de los 48.800 millones aportados por el agente encubierto

  • Control de legalidad posterior para agente encubierto, entrega vigilada y cancelación de actividad de agente encubierto y control previo a actuaciones de agente encubierto Yorguin Malagón

    Se imparte control de legalidad formal y material a la actuación del Agente Encubierto, la entrega vigilada y la incautación de $48.800.000 COP, autorizadas previamente por el Juzgado 47 el 24 de noviembre de 2023. Asimismo, se autorizan estas técnicas investigativas por un año, según la Orden del 26 de enero de 2024 y la Resolución 0012 del 25 de enero de 2024, emitida por la Delegada Contra la Criminalidad Organizada.

  • Alexander Galeano cita al agente encubierto(Yorguin Malagón) en el restaurante Cantina la 15, Bogotá.

    Alexander Galeano cita al A.E. Yorguin Malagón en Cantina la 15, Bogotá, y le ofrece una Toyota TX, pero este la rechaza. En el baño, Galeano le entrega fajos de dinero para que colabore con su red de contrabando en Buenaventura. Al llegar a casa, el A.E. cuenta 30 millones de pesos en billetes de $50.000 COP y los entrega a la Policía Judicial como evidencia, siguiendo la cadena de custodia.

  • Acta de incautación de 30 millones de pesos recaudados por agente de control (Yorguin Malagón)

    El Subintendente Jesses Esteban Correales Campuzano, Investigador Criminal de la Policía Nacional, realizó la incautación al Agente Encubierto código 7a5eba, autorizado por la Resolución No. 012 del 25/01/2024. Se incautaron 600 billetes de $50.000 COP, sumando $30.000.000 COP, cuya autenticidad se desconoce.

  • Acta de incautación de los 10 m aportados por agente encubierto (Victor Leal).

    El Subintendente Jesses Esteban Correares Campuzano, Investigador Criminal, realizó la incautación al Agente Encubierto código d4f8b6, autorizado por la Resolución No. 0021 del 05/02/2024. Se incautaron 200 billetes de $50.000 COP, sumando $10.000.000 COP, por desconocer su autenticidad.

  • Acta donde se imparte legalidad a entrega vigilada, actuaciones parciales a agente encubierto(Yorguin Malagón) e incautación de dinero

    El Juez, tras evaluar los elementos probatorios, imparte control de legalidad formal y material parcial a la actividad del Agente Encubierto código 7a5eba, según el informe FPJ-11 del 28 de enero de 2024. También avala la entrega vigilada y la incautación de dinero referida en el informe, ajustadas al marco legal. La autorización de estas actividades fue otorgada el 26 de enero de 2024 por el Juzgado 76 Penal Municipal de Bogotá por un año.

  • Resolución agente encubierto para Victor Leal

    Resolución agente encubierto para Victor Leal, jefe de la división POLFA en Buenaventura.

  • Audiencia de control previo donde se imparte legalidad material a actuación de agente encubierto Victor leal y entrega controlada

    Se imparte control previo de legalidad a la orden de actuación de Agente Encubierto y Entrega Controlada, autorizada por la Resolución No. 021 del 5 de febrero de 2024. La delegada fiscal recibió la resolución el 7 de febrero de 2024 a las 9:06 a.m. Las personas mencionadas en audio participarán conforme a los términos establecidos, por un año.

  • Entrevista de control con el agente encubierto (Victor Leal) en el Hotel Sonesta, Santiago de Cali.

    El A.E. Víctor Leal es entrevistado en el Hotel Sonesta, Cali. Informa que Alexander Galeano lo citó en el sótano del Hotel Siles y lo subió a una Audi Q7 negra para una reunión en movimiento. Allí, Galeano lo presenta a "Ricardo", quien dice tener contactos en los puertos de Agua Dulce y Buenaventura. Durante la reunión, Galeano le entrega una bolsa con dinero en efectivo como "detalle" por asistir.

  • Recuento del dinero entregado por Alexander Galeano a Victor Leal

    Se realiza el recuento del dinero entregado por Alexander Galeano a Victor Leal. Se confirma que la bolsa contenía 200 billetes de $50.000 COP, para un total de 10 millones de pesos. Se embala la evidencia en un sobre de manila y se somete al protocolo de cadena de custodia. Se registra en un DVD la grabación de la entrevista de control del agente encubierto mediante la plataforma Microsoft Teams.

  • Audiencia de control posterior donde se imparte legalidad a entrega vigilada, incautación con fines de comiso, y actuaciones parciales de agente encubierto (Victor Leal)

    El Juez imparte control de legalidad parcial formal y material a la actuación del Agente Encubierto y la Entrega Vigilada, autorizadas en Control Previo por el Juzgado 57 el 07/02/2024, según Resolución de la Fiscalía. Además, se valida la incautación de 200 billetes de $50.000 COP, equivalentes a $10.000.000 COP. Los fines de comiso deben ser solicitados ante el Juez de Conocimiento.

  • Reunión y entrega de dinero en Cartagena previo a medianoche, el lugar de reunión es el edificio Montú en Cartagen

    Reunión en el edificio Montú, Cartagena, antes de medianoche. Asisten el A.E. Raúl Vargas, alias “Alejo” y “Pacho/Millos”. "Alejo" confirma que se deben pagar 70 millones para reactivar el contrabando. Detalla costos: 125 millones por 5 contenedores, más gastos adicionales. "Alejo" cuenta 50 millones en billetes de $50.000 COP, transportados desde Bogotá. El proceso es documentado con un dispositivo oculto en la muñeca del agente encubierto.

  • Entrevista de control y conteo del dinero a las 23:26 en el edificio Montú en Cartagena.

    Entrevista de control y conteo del dinero a las 23:26 en el edificio Montú en Cartagena. Se graba la entrevista en video y se realiza el conteo del dinero. Resultados del conteo: Se encuentran 1.000 billetes de 50.000 COP, totalizando 50 millones de pesos. El dinero es embalado y sometido a cadena de custodia. Se recuperan 105 fotos de conversaciones en CellCrypt que evidencian la negociación. Se almacenan videos de reuniones previas en una memoria USB de 128GB.

  • Acta de incautación de 50 millones aportados por el agente encubierto Raúl Vargas

    El patrullero William Fabián Becerra Sicuariza, investigador criminal de la Policía Nacional, realiza la incautación al agente encubierto autorizado por la Resolución No. 0265 del 24/11/2023. El agente aportó 1.000 billetes de $50.000 COP, sumando $50.000.000 COP, cuya autenticidad se desconoce.

  • Audiencia de control posterior actuación de agente encubierto, control posterior entrega vigilada, control posterior incautación con fines de comiso de Raúl Vargas.

    Se imparte control de legalidad formal y material a los procedimientos y resultados de la actuación parcial de agente encubierto y la entrega vigilada, autorizados en Control Previo por el Juzgado 47 el 24/11/2023 (Resolución 0265). También se legaliza la incautación con fines de comiso de 1.000 billetes de $50.000 COP, equivalentes a $50.000.000 COP. La legalización de archivos fotográficos y videos es facultad de la Fiscalía y no requiere pronunciamiento judicial.

  • Audiencia de control posterior

    Audiencia de control posterior reservada donde se impone la legalidad de incautación con fines de comiso, entrega vigilada y actuaciones del agente encubierto Raúl Vargas

  • "Alejo" cambia su usuario en Cellcrypt para aumentar seguridad en las comunicaciones.

    Alejo" cambia su usuario en Cellcrypt para aumentar seguridad en las comunicaciones. Reporta la salida de un contenedor de cigarrillos desde Cartagena hacia Cúcuta, utilizando documentación falsa para simular que la mercancía va a Venezuela. Se acuerda un pago de 5 millones de pesos por cada contenedor.

  • El agente encubierto(Yorguin Malagón) viaja a Cartagena en cumplimiento de sus funciones.

    El A.E. Yorguin Malagón viaja a Cartagena y se reúne con Alexander Galeano en el restaurante Buena Vida. Galeano propone infiltrar la POLFA y nombrar un oficial en Cali. Insiste en que el agente reciba dinero, pero este rechaza tras una experiencia previa. Galeano aclara que no trabaja para Diego Marín, sino para otro grupo que le paga 20 millones mensuales por ser su contacto en la POLFA.

  • Acta de audiencia de control para búsqueda selectiva en base de datos

    Se implementa un control de legalidad previo para la búsqueda selectiva en bases de datos, consultando entidades financieras, registros notariales, empresas de telefonía y agencias de viaje. El objetivo es obtener información sobre los señalados, incluyendo titularidad de abonados, historial de viajes, propiedades, inversiones y movimientos en la red.

  • El agente encubierto (Victor Leal) recibe una camioneta blindada

    El agente encubierto (Victor Leal) recibe una camioneta blindada Toyota Prado, color plata metálico, entregada a través de un taller en la Estación de Servicio Primax, Cali. La camioneta está a nombre de la empresa Seguridad Platinum Ltda. Se obtiene la tarjeta de propiedad del vehículo como evidencia.

  • 362. Acta incautación dinero $300 millones de Peter Nocua

    Acta de Incautación de dinero por agente encubierto Peter Nocua

  • Audiencia reservada control posterior parcial a entrega vigilada, actividad de agente encubierto, incautación con fines de comiso (Peter Nocua)

    Se imparte control de legalidad posterior parcial a la entrega vigilada de $300.000.000 en efectivo, según el acta de incautación e informe FPJ-11 del 23 de febrero de 2024, suscritos por el mayor de la Policía K.C.F. Asimismo, se avala la actividad del agente encubierto conforme a la Resolución No. 0275 del 6 de diciembre de 2023. Finalmente, se legaliza la incautación del dinero con fines de comiso, según el artículo 83 del C.P., por posible instrumentalización del delito.

  • Entrevista de control con el agente encubierto(Yorguin Malagón)

    Se inicia una entrevista de control con el agente encubierto(Yorguin Malagón) en el Complejo Policial del Norte, Bogotá. Durante la entrevista, el agente encubierto revela que Galeano le ofreció 100 millones de pesos para remover al coronel Berrío de su cargo y colocar en su lugar al coronel Oscar Julián Manrique Quiroga. Galeano afirma que está buscando conexiones en Bogotá y Pereira para replicar las estrategias utilizadas en Buenaventura.

  • Incautación dinero entregado por Peter Nocua

    El patrullero William Fabián Becerra Sicuariza, Investigador Criminal de la Policía Nacional, realizó la incautación al Agente Encubierto 100036, autorizado por la Resolución No. 0275 del 06/12/2023. Se incautaron 100 billetes de $50.000 COP, sumando $5.000.000 COP, cuya autenticidad se desconoce.

  • Audiencia de control posterior

    Audiencia de control posterior a actividades de agente encubierto (Peter Nocua) y dinero incautado donde se imparte la legalidad de los elementos incautados

  • Audiencia de control posterior, entrega vigilada, incautación con fines de comiso de dinero entregado por Peter Nocua

    Se imparte legalidad al procedimiento de la actuación del agente encubierto, según informe FPJ-11 del 27 de febrero de 2024, en cumplimiento de la orden del 12 de diciembre de 2023 y la Resolución 0275 del 6 de diciembre de 2023, con control previo del Juzgado 57 Penal Municipal. Asimismo, se avala la entrega vigilada e incautación con fines de comiso de un sobre con 100 billetes de $50.000, totalizando $5.000.000 COP, conforme al acta de incautación e informe FPJ-11.

  • Entrevista de control con el agente encubierto (Victor Leal)

    El A.E. Víctor Leal informa en entrevista por Microsoft Teams que ha mantenido contacto con Ricardo vía Cellcrypt. Ricardo revela una nómina en Buenaventura que incluye a funcionarios de la POLFA y la DIAN, asegurando que todo está “cubierto”. Se agenda una reunión para el 08 de marzo para un nuevo pago. La grabación de la entrevista se almacena en DVD y sigue el protocolo de cadena de custodia, junto con nuevas evidencias sobre reuniones con Galeano.

  • Reunión en Cartagena, inicialmente pactada en el Hotel Radisson, pero luego trasladada al apartamento de "Pacho".

    Reunión en Cartagena, inicialmente pactada en el Hotel Radisson, pero luego trasladada al apartamento de "Pacho". En la reunión se encuentran tres personas adicionales, incluyendo un hombre identificado como funcionario aduanero. "Pacho" confirma que la modalidad de contrabando está funcionando sin problemas y que tiene a funcionarios clave controlados.

  • Acta de incautación de elementos A.E Peter Nocua

    El Mayor Kevin Castaño Flórez, Investigador Criminal de la Policía Nacional, realizó la incautación al Agente Encubierto 100036, autorizado por la Resolución No. 0275 del 06/12/2023. Se incautaron 80 billetes de $50.000 COP, sumando $4.000.000 COP, cuya autenticidad se desconoce.

  • Entrevista de control con el agente encubierto(Victor Leal) en el Edificio Sotavento, Cali.

    A.E Víctor Leal asiste a una entrevista de control en el Edificio Sotavento, Cali,donde informa sobre la entrega de dinero por parte de Ricardo. Este lo citó en la Carrera 68 No. 138-30,Conjunto Calle Real de la Hacienda, Cali. En la reunión, Ricardo menciona a un oficial retirado llamado Mesa,Interesado en el contrabando en Buenaventura,pero advierte que es un tema "delicado".También afirma que el Mayor Peter Nocua,ya trabaja para Alexander Galeano y que la estructura de pagos está establecida.

  • Acta de incautación de dinero entregado por Ricardo a A.E (Victor Leal).

    El Investigador Criminal Jesses Esteban Correales Campuzano realiza la incautación al Agente Encubierto código 7A5EBA, autorizado por Resolución No. 0212 del 25/01/2024. Se incautan 2.000 billetes de $100.000 COP, sumando $200.000.000 COP, cuya autenticidad se desconoce.

  • Acta de control de legalidad donde se imparte la legalidad posterior a actividades parciales de agente encubierto (Victor Leal) y dinero recaudado con fines de comiso

    DECISIÓN: Se declara legal el control parcial posterior de la búsqueda selectiva en bases de datos, conforme a la orden del 21 de febrero de 2024, autorizada por el Juzgado 57 Homólogo, respecto a la entidad Efecty y las personas mencionadas. Asimismo, se otorga legalidad formal y material al informe, a la actividad realizada por la Policía Judicial y a la información recolectada en la entidad y las personas señaladas en la orden.

  • Audiencia de control concentrada

    El despacho declaró legales cuatro allanamientos y la incautación de varios elementos, así como la captura de cuatro indiciados. La Fiscalía imputó a MARIO ANDRÉS SARMIENTO ROJAS, JOSÉ HELÍ ALZATE MONCAYO y ALEXANDER GALEANO ARDILA por concierto para delinquir agravado y cohecho, y a RICARDO OROZCO BAEZA por el mismo delito. Se dictaron medidas no privativas para tres imputados y detención preventiva para OROZCO BAEZA.

  • Acta de Incautación de un celular aportado por A.E (Victor Leal) donde tendría conversaciones con ricardo

    El Subintendente Jesses Esteban Correales Campuzano, Investigador Criminal de la Policía Nacional, realizó la incautación de un iPhone negro con contraseña 080808, entregado por el Agente Encubierto código d4f8b6, autorizado por la Resolución No. 0021 del 05/02/2024. El dispositivo fue suministrado en entrevista del 29/04/2024, sin verificar su autenticidad ni funcionamiento.

  • Acta de Incautación de la camioneta blindada que fue entregada para el tranporte de A.E (Victor Leal).

    El Subintendente Jesses Esteban Correales Campuzano, Investigador Criminal de la Policía Nacional, realizó la incautación de una camioneta Toyota Prado 2015, placa UUK98!J, cilindraje 2.982, color plata metálico, entregada por el Agente Encubierto código d4f8b6, autorizado por la Resolución No. 0021 del 05/02/2024. Se desconoce su autenticidad y funcionamiento.

  • Acta de incautación de elementos telefono aportado por Raul Vargas

    Acta de incautación de iphone 15 incautado

  • Acta de incautación de elementos telefono aportado por Raul Vargas

    Acta de incautación de un iphone 11 incautado

  • Acta de audiencia reservado con solicitud de suspensión de términos

    Solicitud de la fiscal para suspender los términos para comunicarse con los abogados y garantizar el debido proceso.

  • Audiencia de control posterior donde se imparte la legalidad a los procedimientos de agente encubierto y dinero incautado

    Se otorga control de legalidad a las actuaciones del Agente Encubierto y la Entrega Controlada, previamente autorizadas por los Juzgados 475 y 576 Homólogos en 2023 y 2024. No se requiere pronunciamiento judicial para su cancelación al no afectar derechos fundamentales. Además, se valida la suspensión del poder dispositivo con fines de comiso sobre la camioneta Toyota Prado 2015, placa UUK989, color plata metálica, servicio público.

  • Se rinde el informe de actividades del agente encubierto(Yorguin Malagón)

    El agente encubierto Yorguin Malagón rinde informe de actividades, indicando que la organización no ha intentado contactarlo nuevamente. Sin embargo, se detecta que "El Señor de los Cielos" en Cartagena, posiblemente el Intendente Álvaro Galvis, intenta sobornar a funcionarios de la POLFA para facilitar el contrabando. Se solicita la cancelación de la operación encubierta, ya que los objetivos investigativos han sido alcanzados.

  • Audiencia de control posterior

    Control de legalidad posterior para agente encubierto Víctor Leal, entrega vigilada y cancelación de actividad de agente encubierto.

  • Audiencia de control posterior a actividades de agente encubierto y cancelación de agente encubierto Raúl Vargas

    Control de legalidad posterior para agente encubierto, entrega vigilada y cancelación de actividad de agente encubierto Raul Vargas

  • Acta de incautación de dos celulares entregado a A.E (Peter Nocua)

    El patrullero William Fabián Becerra Sicuariza, Investigador Criminal de la Policía Nacional, realizó la incautación al Agente Encubierto 100036, autorizado por la Resolución No. 0275 del 06/12/2023. Se incautaron un iPhone 11 de 64 GB y un iPhone SE de 64 GB, ambos color gris oscuro.

  • Audiencia de control posterior donde se imparte legalidad a entrega vigilada, incautación con fines de comiso, y actuaciones parciales de agente encubierto Peter Nocua

    La Juez, tras analizar los argumentos de la Fiscalía y verificar el cumplimiento de los requisitos legales, imparte control de legalidad posterior a la actividad del Agente Encubierto, conforme a la orden del 12 de diciembre de 2023 y la Resolución 0275 del 06 de diciembre de 2023. Asimismo, avala la entrega vigilada y la incautación con fines de comiso de dos celulares iPhone SE de 64 GB, según el artículo 84 C.P.P., garantizando su identificación y cadena de custodia.

  • Resolución cancelación de agente encubierto Raúl Vargas.

    Resolución cancelación de actividad de agente encubierto de Raúl Vargas.

  • Resolución cancelación de agente encubierto Yorguin Malagón.

    Resolución de cancelación de agente encubierto Víctor Leal.