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ATESTADO 26/2020 GC 21-24 DE MARZO DE 2020 (Folios 1-16)
21-03-2020, 9:25 p.m., la Guardia Civil (ODAIFI) junto con los funcionarios de Vigilancia Aduanera procedieron a trasladarse a la zona después de las revisiones de la Terminal APM, ubicada dentro del puerto de Valencia y con la autorización previa de la Sra. Administradora de la Aduana Marítima de Valencia, abrieron las puertas del contenedor número TCKU11 -
AUTO 11 DE MAYO DE 2020 INICIANDO DILIGENCIAS ANTERIORES (Folio 17)
INICIO DEL CASO -
CIVIL GUARD OFFICE 2 June 2020 PRACTICAL RESULTS OF MANAGEMENT. (F 22)
Efforts continued on the way given the identification of the people who could be related to the criminal act investigated, not being able to identify the alleged perpetrators HAVING EXHAUSTED THE LINES OF INVESTIGATION. -
ORDER OF 9 DE JUNIO DE 2020 AUTORIZANDO "LA DESTRUCCIÓN DE LA DROGA INTERVINO EN SU DÍA (Folios 20-21)
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ORDEN DEL 11 DE JUNIO DE 2020 DECRETANDO LA DESESTIMACIÓN PROVISIONAL DEL CASO PROCEDIENDO AL ARCHIVO DE ESTAS ACCIONES, OFICIAL A ILMO. SR. JEFE DE POLICÍA SUPERIOR DE VALENCIA PARA DESCUBRIR LOS HECHOS (Folios 24)
ASÍ QUE EL TRIBUNAL DA INSTRUCCIONES PARA SEGUIR LA INVESTIGACIÓN, EN SU LUGAR CIERRA EL CASO -
Period: to
CASO CERRADO
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LA INVESTIGACIÓN NO SE CONOCE O NO SE REGISTRA FORMALMENTE EN EL ARCHIVO
REFERENCIA A LAS DECISIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS DE EXTRADICIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE EUROPOL A LOS DATOS JUDICIALES DE SKY ECC Y SOSPECHOSOS -
OFICIO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL Tribunal de VALENCIA No. 3 REAPERTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES 587/20 (Folio 47)
EL CASO SE ABRIÓ DE NUEVO, AHORA TIENEN UNA LISTA DE PERSONAS COMO SOSPECHOSAS Y UNA LISTA DE EMPRESAS Y una gran información de los mensajes de SKY ECC y ENCROCHAT -
OFICINA DE GUARDIA CIVIL DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 No6323/2021 SOLICITANDO OEI Y VARIOS COMANDOS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO (Folios 28-46)
ADVERTENCIA: AL PARECER, HABÍA PERSONAS IDENTIFICADAS COMO SOSPECHOSAS, PERO NO EXACTAMENTE. PORQUE LA POLICÍA ALGUNA VEZ INVESTIGA A LAS EMPRESAS Y A LAS PERSONAS QUE ESTÁN DETRÁS DE ELLOS ( PANAMÁ Y VALENCIA) -
Period: to
**CASO CERRADO**
*DECISIÓN CERRAR CASO 5/02/2022 ES UNA DECISIÓN FALSA, SIGUE SIENDO UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL 8 DE FEBRERO.
*CASO ABIERTO DE DECISIÓN 11/03/22 INNECESARIO
*DECISIÓN 25/04/22 DECISIÓN FALSA (CONTRADICCIÓN CON INFORMES ANTERIORES O TAL VEZ NO HUBO SUFICIENTE INDICIO. ENTONCES, CON ESTOS INDICIOS, SI EL TIEMPO DE INVESTIGACIÓN TERMINA EN OCTUBRE DE 2022, NO HAY NINGÚN CASO PARA IR A JUICIO.
* DECISIÓN INNECESARIA DEL 23/06/22
* LIMITAR EL TIEMPO DE INVESTIGACIÓN 24/OCTUBRE/2022 -
ORDEN DEL TRIBUNAL DE INSTRUCCIÓN DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022 POR LA QUE SE AUTORIZAN LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA GUARDIA CIVIL EN SU OFICINA ANTERIOR, INCLUIDA LA OEI CON RESPECTO A SKY ECC (Folios 51-71)
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ORDEN DE DESPIDO PROVISIONAL DE 5 DE FEBRERO DE 2022 (Folios 75)
EL CASO SE CERRÓ DE NUEVO, NO TIENE SENTIDO, EL JUEZ HA ORDENADO LA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EUROPEA A GTE COPIAS OFICIALES DE LA INFORMACIÓN DE SKY ECC, PERO CERRÓ EL CASO, ES UNA CONTRADICCIÓN. -
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LOS TRIBUNALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 8 DE FEBRERO DE 2022 (Folios 97-201)
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ORDEN DE 11 DE MARZO DE 2022 DEL TRIBUNAL DE VALENCIA No. 3 REAPERTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES 587/20 Y DECLARAR EL SECRETO DE LOS MISMOS DURANTE UN MES (Folio 80-81)
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COMUNICACIÓN DE EUROJUST ENVIANDO ENLACES PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE SKY ECC (Folios 82-83)
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DILIGENCIA DE REGISTRO DEL TRIBUNAL DE INSTRUCCIÓN 14 DE MARZO DE 2022 EWI EUROJUST PARCIALMENTE DESCIFRADO (Folios 46-61)
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ORDEN DEL TRIBUNAL DE INSTRUCCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 2022 DE DESTITUCIÓN PROVISIONAL POR NO COMPARECER DEBIDAMENTE JUSTIFICADAMENTE LA PERPETRACIÓN DEL CRIMEN (Folios 119)
EN OTRAS PALABRAS, TODOS LOS DATOS FISCALES ANTERIORES, TODAS LAS RECLAMACIONES DE LA GUARDIA CIVIL DEL PRIMER CERTIFICADO QUE SE REFIEREN AL CIELO, LA VIGILANCIA DE ALGUNOS INVESTIGADOS (LLEGADAS A DUBÁI), ETC. NI SIQUIERA SIRVEN PARA CERTIFICAR LA COMISIÓN DE NINGÚN DELITO, Y MUCHO MENOS EL BLANQUEO DE DINERO. -
OFICINA DE GUARDIA CIVIL No. 2294/2022 INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE UN EWI DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022. (Folios 120-226)
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ORDEN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA N3 VALENCIA DE 23 DE JUNIO DE 2022 POR LA QUE SE DECRETA LA REAPERTURA DEL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR (Folios 2-3, VOLUMEN VI)
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OFICINA DE LA GUARDIA CIVIL DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITANDO ÓRDENES DE ENTRADA Y REGISTRO. No. 6382/2022 (Folios 54-72)
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ORDEN DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022 POR LA QUE SE AUTORIZAN ENTRADAS Y REGISTROS (Folios 73-80)
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ORDENAR LA DETENCIÓN INTERNACIONAL DEL SR. HALE Y OTROS
Con el objetivo de ser llevados a España e interrogados, además de decidir sobre su situación personal, decretando su detención preventiva